8(495)724-97-68,724-96-78
Правовой анализ, проверка чистоты сделки

   Для того, чтобы обезопасить бизнес-решения, все больше и больше организаций прибегает к процедуре Due Duligence или  KYC (от английского-know your client- знай своего клиента).

   Каким образом проводится такая проверка?

1. Проверка учредительных документов. Тут все имеет значение: является ли устав типовым (какой обычно используют фирмы-однодневки) или написанным специально для этой организации; как часто менялись участники (акционеры) и генеральные директора фирмы; не менялось ли название; как долго существует организация; какова величина уставного капитала. Классическая фирма-однодневка имеет типовой устав, минимальный уставный капитал, внесенный «стульями», то есть в виде имущества, а не денежных средств; директора в таких фирмах часто меняются.

2. Проверка финансовой деятельности организации. Для этого необходимо изучить бухгалтерскую отчетность организации. Серьезные фирмы, в отличие от «однодневок», «пустых» отчетов не сдают.

3. Проверка учредителей, акционеров. Информация такого рода может быть получена самым разным путем- интернет, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (знающему человеку о многом может сказать информация, находящаяся в открытом доступе на сайте налоговой инспекции, а также социальные сети («Одноклассники», «В Контакте»), а также «Черные списки работодателей и иная инсайдерская информация, размещенная в сети Интернет.

4. Род деятельности организации также влияет на процедуру проверки: в частности, довольно легко выяснить, имеется ли у организации необходимая лицензия, и т.д.

5. На сайте Высшего арбитражного суда размещена информация обо всех судебных исках в Арбитраже РФ. Таким образом нетрудно найти информацию о том, насколько часто организация является стороной в арбитражных спорах, а также на чьей стороне она выступает- истца или ответчика. Если Вы намерены заключить контракт с подрядной организацией, а она постоянно выступает ответчиком в суде- это заставляет задуматься.

    Законна ли такая проверка?

   В соответствии с законом, сбор сведений о гражданине без его согласия является нарушением закона о персональных данных. Имеется в виду информация, не находящаяся в открытом доступе. Если же Вы собираете информацию о юридическом лице, Ваша деятельность не является запрещенной. Однако если в процессе сбора Вам стали доступны сведения, составляющие коммерческую тайну и Вы распорядились этими сведениями в ущерб организации, то можете быть привлечены к суду в иске о возмещении убытков.

    Что делать, если организация не предоставляет требуемую информацию?

   Не стоит сразу же подозревать подвох, если организация- потенциальный бизнес-партнер- отказывается предоставить информацию, являющуюся коммерческой тайной, если в остальном у вас нет к ней претензий. Все «звоночки» необходимо оценивать исходя из общего анализа ситуации. Юристы могут вам помочь в проверке чистоты сделки, однако окончательное решение вы принимаете сами.

Автор: Полина Кузнецова

 

Бесплатный Адвокат

Наша практика

   Жилье в Москве-расслужебить жилье, жилье малоимущим, расселение, жилищные субсидии,комментарий к закону города москвы номер 29   Энциклопедия жилища- сделки с жильем, жилищные споры, вселение и выселение, жилье и дети- жилищный адвокат   Энциклопедия наследства - наследники по закону, наследники по завещанию,раздел наследства,недостойные наследники   Энциклопедия развода- расторжение брака, раздел имущества, споры о детях, алименты